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中国电影股份有限公司
会议贵寓
目 录
三、审议事项
中国电影股份有限公司
现场会议时辰：2024 年 12 月 27 日（星期五）10:00
齐集投票时辰：弃取上海证券交往所齐集投票系统，通过交往所
系统投票平台的投票时辰为 2024 年 12 月 27 日（星期五）当日的交
易时辰段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时辰为激动大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议方位：中国电影股份有限公司（以下简称“公司”
）会
议室（北京市西城区北展北街 7 号华远企业中心 E 座）
参会东谈主员：公司激动及激动代表，公司董事、监事、高档贬责东谈主
员，见证讼师
会议议程：
一、主执东谈主晓谕会议开动
二、宣读激动大会现场出席情况
三、审议激动大会议题
四、激动投票表决
五、统计现场投票表决终结
六、宣读会议表决终结
七、见证讼师宣读本次激动大会法律意见书
八、主执东谈主晓谕会议完满
激动大会会议应知
为珍视整体激动的正当权益，确保公司激动大会的平淡顺次和议
事恶果，保证会议的顺利召开，字据《中华东谈主民共和国公司法》
《上
市公司激动大会法则》《中国电影股份有限公司法则》和《中国电影
股份有限公司激动大会议事法则》等法则，特制定本应知。
一、为确保激动大会的顺次，除投入会议的激动及激动代理东谈主（以
下统称“激动”
）、董事、监事、高档贬责东谈主员、公司礼聘的讼师及公
司董事会邀请的东谈主员外，公司有权照章断绝其他东谈主员入场。关于搅扰
大会顺次、扰乱激动正当权益的行径，公司有权赐与制止。
二、大会设会务组，郑重会议的组织责任和关联事宜。
三、出席会议的激动须在会议召开前 10 分钟到达会场，办理登
记手续，出示身份证据及关联授权文献，经讼师考证后方可出席会议。
四、激动照章享有发言权、质询权、表决权等职权。激动条目在
激动大会上发言的，需在会议召开前在签到处登记发言意向，经大会
主执东谈主许可，方可发言。波及公司内幕信息、交易秘要方面的问题，
公司董事、监事、高档贬责东谈主员有权断绝回答。
五、会议召开前，会议登记隔断，由会议主执东谈主宣读现场出席会
议的激动东谈主数偏执所执有股份总和。
六、激动在会议现场投票的，以其所执有的股份数额应用表决权，
每一股份享有一票表决权。激动在投票表决时，未填、填错、笔迹无
法辩别的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。
七、封闭个东谈主进行灌音、拍照及摄像。
八、激动出席本次激动大会所产生的用度由激动自行承担。
九、公司礼聘北京市专家讼师事务所讼师投入本次激动大会，并
出具法律意见。
议案
中国电影股份有限公司
列位激动及激动代表：
为深远贯彻党的二十届三中全会精神，积极反馈“稳预期强信心”
策略号令，以陶冶分成频次进一步恢复投资者诉求、增强激动赢得感，
字据法律律例及公司财务情况，董事会建议实行 2024 年中期利润分
配，具体决议如下：
一、字据公司 2024 年第三季度财务敷陈（未经审计），公司 2024
年 1-9 月包摄于上市公司激动的净利润为 21,555.98 万元，范畴 2024
年 9 月末累计未分拨利润为 416,117.73 万元。
二、详细商酌公司盈利水平、资金开销安排、偿债智力和操办发
展需要等多方要素，建议以范畴 2024 年 9 月 30 日公司总股本
发现款红利 0.35 元（含税），盘算派发 6,534.50 万元（含税）。
本议案如故公司第三届董事会第十四次会议审议通过，请列位股
东审议。
中国电影股份有限公司
董 事 会
中国电影股份有限公司
为珍视投资者的正当权益，确保激动在激动大会工夫照章应用表
决权，依据《中华东谈主民共和国公司法》
《中华东谈主民共和国证券法》
《上
市公司激动大会法则》和《公司法则》的关联法则，特制定本次会议
表决观点。
有权通过齐集投票系统或现场投票应用表决权，统一表决权只可弃取
现场或齐集表决面貌中的一种，若统一表决权出现现场和齐集重叠表
决的，以第一次表决终结为准。
东谈主）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额应用表决权，
每一股份有一票表决权。
监票东谈主，共同郑重监督表决、统计全经由，并在表决统计单上签名。
激动现场投票完满后，由责任主谈主员在监票东谈主的监督下进行计票并统计
现场投票终结。现场投票完满后，公司将现场投票表决终结上传至上
证所信息齐集有限公司。齐集投票完满后，由上证所信息齐集有限公
司统计本次激动大会齐集投票情况和现场投票情况的最终终结。
姓名，不然作弃权统计。
“√”暗示。不稳健此法则的表决均视为无效票。
